Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 19 апреля 2023 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 660067, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 30 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие);
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие);
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 марта 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении количественного состава Совета директоров (без изменения состава, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 28.12.2022г.);
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, осуществляется с «27» марта 2023 года в рабочие дни с 10-00 до 18-00 часов по адресу: 660067, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, в день проведения Общего собрания по месту его проведения.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16650-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2019 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: Совет директоров;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 14.03.2023, Протокол № 74.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.
2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте дополнительно должны быть указаны: Не применимо.
2.13. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 15.03.2023г.